БЕБ викрило мережу нелегальних фінансових центрів із обігом 5 млн грн на добу

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) за підтримки Національного банку розкрили діяльність організованої групи, яка управляла нелегальними процесинговими центрами в кількох містах — Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі. Ці офіси щодня обробляли безготівкові операції на суму до 5 мільйонів гривень через банківські рахунки так званих дропів. Схема полягала в автоматизованому поповненні ігрових рахунків онлайн-казино та легалізації доходів від азартних ігор.

Слідство встановило, що зловмисники використовували дропів — фізичних осіб, які за винагороду надавали свої дані для створення рахунків, а також близько 4 тисяч осіб, чиї рахунки експлуатувалися без їхнього відома. Кошти переказували через P2P-платформи, купували криптовалюту USDT або переводили на підконтрольних ФОПів. Для маскування операцій застосовували VPN, месенджери та віддалений доступ — з одного пристрою могли керувати 450 рахунками одночасно. Під час обшуків в офісах і помешканнях фігурантів вилучили сотні гаджетів, тисячі SIM-карт і банківських карток.

Розслідування триває за трьома статтями Кримінального кодексу: 

• ч. 2 ст. 203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей"; 
• ч. 3 ст. 212 "Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)"; 
• ч. 3 ст. 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".