По сообщению " Экономических новостей ", банки могут заблокировать карту или требовать дополнительные документы из-за частых операций с наличными деньгами, особенно если они превышают три раза в месяц и осуществляются в крупных суммах.

Среди других причин для дополнительных финансовых проверок отмечено:

• Поступление средств, не соответствующих финансовому состоянию клиента;
• Значительные переводы из-за границы, которые сразу снимают наличными;
• Подозрение в легализации незаконных доходов или внезапные крупные денежные операции;
• Часты кредиты наличными, которые быстро погашаются.

Также под повышенный контроль подпадают транзакции с криптовалютами, выигрыши в азартных играх или переводы от политически значимых лиц.

Но уже впоследствии НБУ прояснило ситуацию.

“Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности. Медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине", не указывая конкретных документов. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет”, — говорится в сообщении.

Однако во избежание блокирования следует соблюдать правила банка и прозрачно объяснять происхождение средств в случае запросов финансового учреждения.