Державне бюро розслідувань за підтримки НАЗК повідомило про підозру адвокату з Дніпра, який, обіймаючи посади заступника начальника правоохоронних органів у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, незаконно набув активів на суму понад 33 мільйони гривень. Серед його майна — 16 квартир у центрі Львова, 2 квартири та два паркомісця в новобудові Дніпра, а також два автомобілі, усі оформлені на дружину, матір, тещу та інших родичів.

Щоб легалізувати майно, екс-посадовець організував схему з фіктивними договорами позики, де позичальниками виступали його близькі, а позикодавцями — підконтрольні особи без достатніх доходів.

Посадовця підозрюють у незаконному збагаченні та організації підробки й використання офіційних документів (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України). Також двом членам його сім’ї повідомлено про підозру у пособництві (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трьом позикодавцям — за підробку та використання документів (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).

Наразі вирішується питання про запобіжний захід і арешт активів.