Государственное бюро расследований при поддержке НАПК сообщило о подозрении адвокату из Днепра, который, занимая должности заместителя начальника правоохранительных органов в Днепропетровской и Кировоградской областях, незаконно приобрел активы на сумму более 33 миллионов гривен. Среди его имущества — 16 квартир в центре Львова, 2 квартиры и два паркоместа в новостройке Днепра, а также два автомобиля, оформленные на жену, мать, тещу и других родственников.

Чтобы легализовать имущество, экс-чиновник организовал схему с фиктивными договорами займа: заемщиками выступали его близкие, а заимодавцами — подконтрольные лица без достаточного дохода.

Чиновника подозревают в незаконном обогащении и организации подделки и использования официальных документов (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Также двум членам его семьи сообщили о подозрении в пособничестве (ч. 5 ст. 27, ст. 368-5), а трем заимодавцам — в подделке и использовании документов (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и аресте активов.