В Днепре перед судом предстанет руководитель банковского отделения, обвиняемый в присвоении 1,8 млн грн. Вместе со своей заместительницей он организовал схему хищения средств, принадлежавших уязвимым категориям граждан: жителям оккупированных территорий, переселенцам и наследникам умерших вкладчиков.

Злоумышленники использовали служебный доступ к базам данных ликвидированных финучреждений. Они отыскивали "замороженные" счета, по которым Фонд гарантирования вкладов должен был выплатить компенсации, однако владельцы за ними долгое время не обращались.

Используя поддельные заявления и приобретенные SIM-карты, банкиры проходили идентификацию от имени клиентов. Деньги перечисляли на новые счета, обналичивали и распределяли между собой в течение 2023–2024 годов.

На данный момент организатор находится под стражей, а прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд. Его сообщница скрывается от следствия, в связи с чем решается вопрос об объявлении её в международный розыск.