Правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало роботу шахрайських кол-центрів на Дніпропетровщині. Зловмисники масово розсилали фейкові повідомлення про виграші, а вкрадені гроші виводили через мережу фінансових дропів та переводили в криптовалюту.

Як працювала схема

Злочинці орендували два приміщення у Дніпрі, де чітко розподілили ролі: одні керували роботою операторів, інші відповідали за фінансові потоки та конвертацію коштів у криптовалюту.

Через Telegram та Viber громадянам розсилали повідомлення про нібито виграші цінних призів чи грошей. Водночас у соцмережах ділки купували особисті дані студентів, пенсіонерів, безробітних та професійних номіналів. На їхні імена оформлювали банківські картки для транзиту вкрадених коштів. Готівку знімали через банкомати або конвертували через P2P-платформи, після чого купували елітну нерухомість, коштовності та преміальні автомобілі.

Результати спецоперації

Під час 21 обшуку в кол-центрах, домівках фігурантів та їхніх авто силовики вилучили великий арсенал доказів і майна. Зокрема, правоохоронці знайшли понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів та 113 тисяч гривень, 158 мобільних телефонів, 35 комп’ютерів, 13 накопичувачів, десятки SIM-карток і холдерів, а також два комплекти Starlink. Також вилучено автопарк із дев’яти елітних автомобілів, серед яких Audi S8, RS7 та A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M та 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester і Cupra Formentor, а також зброю, набої, чорнову бухгалтерію та документацію.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Відповідно до статті 62 Конституції України, підозрювані вважаються невинуватими до доведення їхньої вини в суді.