Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая организовала работу мошеннических кол-центров на Днепропетровщине. Злоумышленники массово рассылали фейковые сообщения о выигрышах, а украденные деньги выводили через сеть финансовых дропов и переводили в криптовалюту.

Как работала схема

Преступники арендовали два помещения в Днепре, где четко распределили роли: одни руководили работой операторов, другие отвечали за финансовые потоки и конвертацию средств в криптовалюту.

Через Telegram и Viber гражданам рассылали сообщения о якобы выигрышах ценных призов или денег. Одновременно в соцсетях дельцы покупали личные данные студентов, пенсионеров, безработных и профессиональных номиналов. На их имена оформляли банковские карты для транзита украденных средств. Наличные снимали через банкоматы или конвертировали через P2P-платформы, после чего покупали элитную недвижимость, драгоценности и премиальные автомобили.

Результаты спецоперации

Во время 21 обыска в кол-центрах, домах фигурантов и их авто силовики изъяли крупный арсенал доказательств и имущества. В частности, правоохранители обнаружили более 40 тысяч евро, 18 тысяч долларов и 113 тысяч гривен, 158 мобильных телефонов, 35 компьютеров, 13 накопителей, десятки SIM-карт и холдеров, а также два комплекта Starlink. Также изъят автопарк из девяти элитных автомобилей, среди которых Audi S8, RS7 и A6, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X6M и 535XI, Toyota Land Cruiser 200, Subaru Forester и Cupra Formentor, а также оружие, патроны, черновую бухгалтерию и документацию.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством областной прокуратуры. Согласно статье 62 Конституции Украины, подозреваемые считаются невиновными до доказательства их вины в суде.