Об этом сообщил начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель. По его словам, под контролем авторитета участники преступных организаций занимались рейдерскими захватами агропредприятий Днепропетровщины, в том числе по заказу.

«Имея в структуре юристов, на основании фиктивных документов они перерегистрировали право собственности на подконтрольных физических и юридических лиц. Тех, кто пытался восстановить свои права в правовом поле, запугивали до тех пор, пока «не исчезнет желание» отстаивать свои интересы.

Как установили оперативники Департамента стратегических расследований и теруправления в Днепропетровской области Нацполиции во взаимодействии с сотрудниками областной полиции и областной прокуратуры, по такой схеме фигуранты завладели корпоративными правами и имуществом двух предприятий, владельцам которых нанесен ущерб более чем на 38 млн грн.

Мероприятия по прекращению деятельности преступных организаций проходили в два этапа: ноябрь 2022 и февраль 2023 года. Всего задержали десять фигурантов», – отметил Андрей Рубель.

В настоящее время обвинительный акт в отношении восьми участников двух преступных организаций направлен в суд, в отношении других фигурантов – выделен в отдельное производство, в котором идет следствие.

Среди обвиняемых – криминальный авторитет, директор адвокатского объединения, адвокаты, юристы, арбитражные управляющие и частный предприниматель. Последний является заказчиком рейдерского захвата одного из предприятий и фигурантом в другом уголовном производстве относительно государственной измены, финансирования и содействия терроризму.

Дельцам инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса:

• создание и участие в преступной организации (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 и 2 ст. 255);
• мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190);
• легализация (отмывание) имущества (ч. 3 ст. 209);
• подделка документов (ч. 2, 3 и 4 ст. 358);
• злоупотребление своими полномочиями арбитражным управляющим (ч. 3 ст. 365-2).

С целью возмещения нанесенного ущерба на имущество обвиняемых общей суммой почти 20 млн грн наложены аресты.

Обвиняемым может грозить до 15 лет тюрьмы.