Детективы Главного управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачили преступные организации, которые создали сеть колл-центров, которые мошенническим путем получали денежные средства от граждан Украины.

Всего в преступную организацию входило более 15 участников. Колл-центр работает в 4 офисах, расположенных в Киеве и Чернигове. Организаторы также привлекли более 500 частных предпринимателей и 20 управляющих компаний, которые получали средства от пострадавших на свои счета.

По данным следствия, операторы колл-центров сообщали звонили звонили людям и сообщали, что они якобы выиграли в лотерее или программе лояльности. Чтобы получить подарок, жертва должна была оплатить доставку посылки. Обычно речь шла о мелких предметах домашнего обихода (шампунь, мыло, щетка и т.д.) и сувенирах (браслеты, кулоны, шкатулки для драгоценностей). То есть, по сути, оплата за "доставку" покрывала стоимость подарка.

В дальнейшем участники мнимой лотереи получали призы и предложения перейти к следующему этапу конкурса.

Работники колл-центра обещали получить "счастливчикам" от 100 000 до 750 000 гривен в финальном розыгрыше и поощряли людей к участию. Чтобы получить главную награду, потерпевший должен был внести новый денежный взнос. Обычно таких этапов было несколько. Однако у мошенника не было никакого реального намерения выплачивать сумму главного приза.

Сотрудники правоохранительных органов провели более 30 обысков в Киевской и Черниговской областях, в ходе которых изъяли более 100 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, серверное оборудование, документы, печати и более 500 миллионов гривен наличными.

Общее количество пострадавших составляет более 500 человек, которые уже обратились в правоохранительные органы с заявлением. Ориентировочная сумма ущерба, нанесенного гражданам, составляет более 100 миллионов долларов.

Детектив НАБУ объявил о подозрении 28 гражданам по ч.4 ст. 190, ч. 4 ст. 255, ч. 1 ст. 1 Уголовного кодекса Украины (создание преступных организаций с целью совершения тяжких преступлений, а также для завладения имуществом других людей путем обмана (мошенничество), неоднократно совершались путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Руководство таких организаций).

В настоящее время в отношении 4 подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении 5 подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Досудебное расследование продолжается.