Служба безопасности Украины и Национальная полиция в сотрудничестве с правоохранительными органами Латвийской и Литовской Республик провели беспрецедентное мероприятие — международную спецоперацию под названием "VENI, VIDI, VICI". В результате совместных действий в Днепре была разоблачена и ликвидирована мощная преступная организация, специализировавшаяся на ограблении граждан Европейского Союза через фиктивные криптовалютные биржи.

Днепровский "офис" международного масштаба

Следствие установило, что масштабная преступная схема была организована и реализована именно жителями Днепра. С ноября 2023 года по февраль 2026 года в городе развернули целую сеть мошеннических "call-центров", в состав которой входило минимум четыре крупных офиса. Организаторами схемы оказались 32-летний лидер группировки и его 28-летний сообщник. Всего в ходе спецоперации в Днепре было задержано 11 человек — руководитель и ключевые участники банды.

Механизм "криптоловушки": как работали дельцы из Днепра

Мошенники действовали максимально продуманно, сочетая современные технологии манипуляции с психологическим давлением. Схема начиналась с запуска в соцсетях агрессивной таргетированной рекламы, ориентированной исключительно на жителей Евросоюза. Потенциальным жертвам предлагали "сверхприбыльные" инвестиции в электронные биржи. Для убедительности злоумышленники создали специальные онлайн-платформы, которые внешне ничем не отличались от настоящих криптовалютных бирж. На этих ресурсах иностранцам демонстрировали сфальсифицированные графики роста активов и фиктивную доходность их вкладов, хотя на самом деле эти цифры были просто нарисованы и не имели никакого отношения к реальным торгам.

Чтобы окончательно заманить жертву в ловушку, днепровские дельцы использовали проверенный психологический крючок: на начальном этапе клиентам предлагали сделать лишь символический первый взнос, после которого им намеренно выплачивали реальные, хоть и небольшие дивиденды. Это создавало иллюзию полной безопасности, и доверчивые люди начинали перечислять на криптокошельки операторов всё большие суммы. Как только размер инвестиций достигал высшего предела, "менеджеры" из Днепра мгновенно обрывали связь и блокировали контакты потерпевших, а все присвоенные средства выводили на подконтрольные счета для последующей легализации.

Масштабные обыски и изъятые миллионы

17 февраля правоохранители провели одновременные обыски на территории Днепра и области. Следственные мероприятия прошли в помещениях "call-центров", по местам жительства фигурантов и в их транспортных средствах. Всего было проведено 40 обысков. Результаты впечатляют: полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефони с доказательствами мошеннической схемы, а также наличные в разных валютах, что в эквиваленте составляет 21 миллион гривен, вероятно полученных преступным путем.

Строгое наказание за международный криминал

На данный момент задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, фигурантам инкриминируют:

• ч. 1, 2 ст. 255 — создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней;
• ч. 4, 5 ст. 190 — мошенничество, совершенное в особо крупных размерах.

Действия одного из участников группировки дополнительно квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Сейчас 10 участникам группы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному — домашний арест. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к махинациям. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.