Мільйонні афери під виглядом криптоінвестицій: у Дніпрі ліквідували масштабну мережу шахрайських кол-центрів (фото)
Служба безпеки України та Національна поліція у співпраці з правоохоронцями Латвії та Литви провели безпрецедентний захід — міжнародну спецоперацію під назвою "VENI, VIDI, VICI". У результаті спільних дій у Дніпрі було викрито та ліквідовано потужну злочинну організацію, яка спеціалізувалася на пограбуванні громадян Європейського Союзу через фіктивні криптовалютні біржі.
Дніпровський "офіс" міжнародного масштабу
Слідство встановило, що масштабна злочинна схема була організована та реалізована саме мешканцями Дніпра. З листопада 2023 року по лютий 2026 року в місті розгорнули цілу мережу шахрайських "call-центрів", до складу яких входило щонайменше чотири великі офіси. Організаторами схеми виявилися 32-річний лідер угруповання та його 28-річний спільник. Загалом під час спецоперації у Дніпрі було затримано 11 осіб — керівника та ключових учасників банди.
Механізм "криптопастки": як працювали ділки з Дніпра
Шахраї діяли максимально продумано, поєднуючи сучасні технології маніпуляції з психологічним тиском. Схема розпочиналася із запуску в соцмережах агресивної таргетованої реклами, орієнтованої виключно на мешканців Євросоюзу. Потенційним жертвам пропонували "надприбуткові" інвестиції в електронні біржі. Для переконливості зловмисники створили спеціальні онлайн-платформи, які зовні нічим не відрізнялися від справжніх криптовалютних бірж. На цих ресурсах іноземцям демонстрували сфальсифіковані графіки зростання активів та фіктивну прибутковість їхніх вкладів.
Щоб остаточно заманити жертву в пастку, дніпровські ділки використовували перевірений психологічний гачок: на початковому етапі клієнтам пропонували зробити лише символічний перший внесок, після якого їм навмисно виплачували реальні дивіденди. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, "менеджери" з Дніпра миттєво обривали зв’язок та блокували контакти потерпілих, а всі привласнені кошти виводили на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.
Масштабні обшуки та вилучені мільйони
17 лютого правоохоронці провели одночасні обшуки на території Дніпра та області. Слідчі заходи відбулися в приміщеннях "call-центрів", за місцями проживання фігурантів та у їхніх транспортних засобах. Загалом було проведено 40 обшуків. Результати вражають: поліцейські вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами шахрайської схеми, а також готівку у різних валютах, що в еквіваленті становить 21 мільйон гривень, ймовірно здобутих злочинним шляхом.
Суворе покарання за міжнародний кримінал
Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, фігурантам інкримінують:
- ч. 1, 2 ст. 255 — створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній;
- ч. 4, 5 ст. 190 — шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.
Дії одного з учасників угруповання додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
На цей час 10 учасникам групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одному — домашній арешт. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
