Днепропетровская областная прокуратура сообщила о подозрении двум злоумышленникам, обманувшим своего знакомого на крупную сумму. Фигурантам инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Механизм "выгодного бизнеса"

Всё началось осенью 2022 года, когда подозреваемые узнали о наличии у знакомого внушительного капитала и его поиске вариантов для прибыльного инвестирования. Воспользовавшись доверием, дельцы предложили ему участие в якобы сверхприбыльных коммерческих проектах.

Угольный проект на 150 тысяч евро

Жертву заверили в наличии эксклюзивных договорённостей и влиятельных связей для поставок угля на одно из градообразующих предприятий Кривого Рога. А чтобы окончательно развеять сомнения, аферисты даже ссылались на поддержку местного "смотрящего".

Сделка с арматурой на 450 тысяч евро

Провалив первое обещание, злоумышленники сразу предложили новую "выгодную сделку". Они пообещали приобрести на том же комбинате арматуру со скидкой 40% от рыночной цены для последующей перепродажи и равного раздела прибыли.

Чтобы придать афере вид легальной международной сделки, дельцы задействовали подконтрольную фирму, зарегистрированную в Евросоюзе. Потерпевшему заявили, что через этот офшор будут проходить финансовые потоки, а один из участников преступления якобы занимает там должность коммерческого директора.

В течение октября–декабря 2022 года потерпевший передал злоумышленникам 600 тысяч евро.

Организатор аферы уже находится под стражей по другому масштабному производству, связанному с завладением почти 7 миллионами гривен иностранных компаний. Что касается его соучастника, то сейчас правоохранители хлопочут об избрании ему аналогичной меры пресечения. В ходе санкционированных обысков следователи изъяли деловую документацию, печати, компьютерную технику, мобильные телефоны и автомобиль.

Вместо обещанной прибыли потерпевший полностью лишился своих сбережений, а злоумышленников теперь ждёт судебное разбирательство. За содеянное им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.