Дніпропетровська обласна прокуратура повідомила про підозру двом зловмисникам, які ошукали свого знайомого на значну суму. Фігурантам інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Механізм "вигідного бізнесу"

Усе розпочалося восени 2022 року, коли підозрювані дізналися про наявність у знайомого чималого капіталу та його пошук варіантів для прибуткового інвестування. Скориставшись довірою, ділки запропонували йому участь у нібито надприбуткових комерційних проєктах.

Вугільний проєкт на 150 тисяч євро

Жертву запевнили в наявності ексклюзивних домовленостей та потужних зв’язків для постачання вугілля на одне з містоутворювальних підприємств Кривого Рогу. А щоб остаточно розвіяти сумніви, аферисти навіть посилалися на підтримку місцевого "смотрящого".

Оборудка з арматурою на 450 тисяч євро

Проваливши першу обіцянку, зловмисники одразу запропонували нову "вигідну угоду". Вони пообіцяли придбати на тому ж комбінаті арматуру зі знижкою 40% від ринкової ціни для подальшого перепродажу та рівного розподілу прибутку.

Щоб надати оборудці вигляду легальної міжнародної угоди, ділки залучили підконтрольну фірму, зареєстровану в Євросоюзі. Потерпілому заявили, що через цей офшор проходитимуть фінансові потоки, а один із учасників злочину нібито обіймає там посаду комерційного директора.

Упродовж жовтня–грудня 2022 року потерпілий передав зловмисникам 600 тисяч євро.

Обшуки та запобіжні заходи

Організатор афери вже перебуває під вартою через інше масштабне провадження, пов’язане із заволодінням майже 7 мільйонами гривень іноземних компаній. Щодо його співучасника, то нині правоохоронці клопочуть про обрання йому аналогічного запобіжного заходу. Під час санкціонованих обшуків слідчі вилучили ділову документацію, печатки, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та автомобіль.

Замість обіцяного прибутку потерпілий повністю втратив свої заощадження, а на зловмисників тепер чекає судовий розгляд. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.