Встановлено, що протиправну схему організував мешканець Дніпра. До тіньового бізнесу він залучив двох спільників, які підшукували клієнтів. За грошову винагороду зловмисники пропонували ухилянтам пакет документів, до якого входили:

• висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;
• так званий "білий квиток" з виключенням з військового обліку.

Вартість "послуги" становила від 7 до 12 тисяч доларів США в залежності від терміновості виготовлення документів. Потенційних клієнтів зловмисники підшукували через особисте оточення.

Організатор схеми через особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, забезпечував оформлення фіктивного медичного акту непридатності мобілізованого до військової служби за станом здоров’я. На підставі акту у військовому посвідченні ставився штамп про зняття з військового обліку, що давало змогу безперешкодно перетинати державний кордон.

Заходи з викриття незаконного каналу здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.