Встановлено, що протиправну схему організував мешканець Дніпра. До тіньового бізнесу він залучив двох спільників, які підшукували клієнтів. За грошову винагороду зловмисники пропонували ухилянтам пакет документів, до якого входили:

• висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;
• так званий «білий квиток» з виключенням з військового обліку.

Вартість «послуги» становила від 7 до 12 тисяч доларів США в залежності від терміновості виготовлення документів. Потенційних клієнтів зловмисники підшукували через особисте оточення.

Організатор схеми через особисті зв’язки в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, забезпечував оформлення фіктивного медичного акту непридатності мобілізованого до військової служби за станом здоров’я. На підставі акту у військовому посвідченні ставився штамп про зняття з військового обліку, що давало змогу безперешкодно перетинати державний кордон.

Завдяки проведеній співробітниками СБУ оперативній комбінації, вдалося задокументувати підготовку пакету для виїзду за кордон для місцевого мешканця за 7,5 тисяч доларів США. Під час передачі другого траншу у сумі 4 тисячі одного з учасників схеми було затримано. Правоохоронцями під час санкціонованих обшуків за місцями мешкання фігурантів кримінального провадження вилучено більш ніж 1,2 мільйони гривень у різних валютах, елітні авто, підготовлені пакети документів потенційних ухилянтів та інші докази протиправної діяльності.

Наразі організатору протиправної схеми та двом його спільникам повідомлено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Найближчим часом буде вирішуватись питання щодо обрання їм запобіжного заходу. В рамках досудового розслідування перевіряється інформація щодо причетності до злочинного механізму посадовців відповідних установ.

Заходи з викриття незаконного каналу здійснювали співробітники СБУ у Дніпропетровській області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури та Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.