В Україні набрав чинності Закон № 4986-IX, який суттєво посилює кримінальну відповідальність за діяльність електронно-комунікаційних шахрайських груп. Нововведення, зафіксовані у статті 255-4 Кримінального кодексу України, спрямовані на повну ліквідацію так званих "офісів" — шахрайських кол-центрів, працівники яких за допомогою телефонних дзвінків та інтернет-комунікацій обманом привласнюють кошти громадян.

За даними Департаменту кіберполіції Національної поліції України, відтепер перед законом відповідатимуть не лише організатори та безпосередні "оператори" на телефонах, а й усі, хто свідомо забезпечує функціонування цієї злочинної інфраструктури.

Суворі терміни: від орендодавця до службовця

У новому законі чітко розмежували ролі в злочинних схемах і передбачив жорсткі санкції для кожного рівня залученості:

Для безпосередніх учасників, які усвідомлювали протиправний характер діяльності "офісу", передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із можливістю конфіскації майна.

Аналогічне покарання — до 10 років ув’язнення з конфіскацією — загрожує й тим, хто свідомо сприяє роботі кол-центрів. Ідеться про надання в оренду приміщень, передачу обладнання, забезпечення зв’язком, програмами або базуванням даних. Навіть якщо людина особисто не телефонувала жертвам, але знала, що орендоване приміщення використовується під "офіс", вона вважатиметься співучасником.

За умисне залучення нових працівників (HR-менеджерів, рекрутерів) або сприяння їхній діяльності загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Найсуворіше покарання чекає на службових осіб, які використовують посадове становище для покривання чи організації діяльності шахраїв, — до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Водночас закон залишає шанс для каяття: особи, які не були організаторами, можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності, якщо до отримання підозри добровільно повідомлять правоохоронців про існування "офісу" та активно сприятимуть його викриттю.

Ліквідація "офісів" на Дніпропетровщині та по всій країні: гучні справи останнього часу

Посилення законодавства стало відповіддю на масштабне поширення телефонного шахрайства, яке розрослося до промислових масштабів. За останні місяці Кіберполіція та Служба безпеки України провели серію резонансних спецоперацій із нейтралізації подібних угруповань, зокрема й у нашому регіоні.

У Дніпрі та Кам’янському правоохоронці неодноразово знешкоджували шахрайські мережі. В одному з останніх епізодів у Дніпрі ліквідували масштабний "офіс", у якому понад 60 операторів щодня телефонували громадянам України та ЄС. Представляючись працівниками банків та правоохоронних органів, зловмисники виманювали реквізити карт під приводом "захисту від несанкціонованого списання". Щотижневий оборот лише цього осередку сягав кількох мільйонів гривень.

Інший резонансний випадок стосувався "міжнародних" кол-центрів, які працювали за схемою інвестиційного шахрайства (псевдоброкери). Учасники схеми пропонували іноземним громадянам "вигідно інвестувати" у криптовалюту та акції великих компаній. Під час обшуків у них вилучили сотні одиниць комп’ютерної техніки, спеціальні VoIP-шлюзи для підміни номерів та документацію з "чорною бухгалтерією".

Окремою категорією злочинів, які викликають особливе обурення суспільства, є шахрайські схеми, спрямовані проти військовослужбовців та їхніх родин. Неодноразово фіксувалися випадки, коли робітники "офісів" виманювали кошти у родичів безвісти зниклих або полонених бійців, обіцяючи "допомогу у розшуку" чи включенні до списків на обмін.

Куди повідомляти про діяльність "офісів"

Правоохоронці закликають громадян бути пильними і не ставати співучасниками злочинів через бажання легкого заробітку. Якщо вам відомо про функціонування шахрайського кол-центру, його орендодавців, рекрутерів чи організаторів, негайно повідомляйте про це:

• за номером поліції 102;

• через форму зворотного зв’язку на сайті Департаменту кіберполіції НПУ.