В Одесі прокуратура спільно з поліцією ліквідували інвестиційний call-центр, який через інвестиційну схему ошукував іноземців. Організатору, двом співорганізаторам та ще шести причетним інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що уродженець Дніпропетровщини організував зі спільниками call-центр в одеській багатоповерхівці. Своїх співробітників навчав на спеціальних тренінгах, мотивував знаходити клієнтів з інвестиціями від 5000 доларів США. Далі вони дзвонили та представлялись працівниками інвестплатформи "Skylex LTD". Телефоном повідомляли людям про швидкий, прозорий та вагомий заробіток.

Отримавши згоду від клієнта, підозрювані через акаунт в месенджері "Telegram" надсилали посилання для реєстрації на веб-ресурсі. До цього сайту було підв’язано криптогаманець, на який потерпілим пропонували переказати кошти. Після надходження грошей в особистому кабінеті у людини нібито з’являлася сума, еквівалентна надісланій на криптогаманець. Досягнувши мети по вкладенню, зловмисники припиняли будь-який контакт з ошуканим клієнтом.

Наразі встановлено, що жертвами шахраїв стали п’ятеро громадян Республіки Казахстан та двоє громадян України. Їм завдано шкоду на понад 92 тисячі доларів США. Разом з цим у правоохоронних органів є інформація, що від рук фінансових шахраїв постраждали понад 1500 іноземців.

За інформацією Офісу Генерального прокурора