Промислова потужність виробництва дозволяла виготовляти понад 55 тисяч пляшок лікеро-горілчаної продукції та 50 тисяч пачок цигарок щомісячно. Орієнтовний щомісячний прибуток від протиправної діяльності становив понад 6 млн грн.

За даними слідства, група осіб організувала три підпільні цехи з виготовлення контрафактних алкогольних напоїв і цигарок без марок акцизного податку на території м. Дніпро.

Продукцію маркували етикетками відомих іноземних брендів. А збували контрафакт оптом та у роздріб по всій території Дніпропетровщини – через орендовані кіоски, магазини та власну мережу кафетеріїв.

Заходи з викриття проводили прокурори спільно зі слідчими відділення поліції №3 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

В ході спецоперації правоохоронцями було проведено 56 санкціонованих обшуків на території міста та області за місцями виробництва, зберігання, збуту фальсифікованої продукції, а також за місцями мешкання та у транспортних засобах фігурантів.

Вилучено з протиправного обігу понад 7 тисяч літрів спирту та фальсифікованого алкоголю, 4 тисячі готової продукції з підробленими марками акцизного податку, понад 8 тис пачок тютюнових виробів, рулони з етикетками різних брендів, грошові кошти у сумі 130 тис грн, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, спецобладнання, елітні авто.

Вартість вилученого – понад 17 млн грн.

Наразі вирішується питання про призначення ряду експертиз та накладення арешту на вилучено майно.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України). Встановлюються всі причетні.