Нацполіція завершила досудове розслідування щодо злочинної групи, яка незаконно видобувала каолін із родовища в Дніпропетровській області. Порушники продовжували видобуток після призупинення дії спецдозволів, завдавши державі збитків на понад 408 млн гривень.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі встановили, що до схеми причетні керівники пов’язаних компаній, зокрема зареєстрованих на Кіпрі. Зловмисники видобули та реалізували майже 345 тис. тонн каоліну, який використовується у виробництві кераміки, паперу, косметики, як в Україні, так і за кордоном, включаючи росію.

Обвинувачені спрямовували отримані кошти на розвиток власного бізнесу (280 млн грн), а також на придбання нерухомості й автомобілів. Чотирьом учасникам групи інкримінують порушення правил використання надр і легалізацію злочинних доходів за ст. 209 та ст. 240 КК України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Обвинувальний акт скеровано до суду, а на майно вартістю 10 млн грн накладено арешт.