Правоохоронці Дніпропетровщини припинили діяльність злочинної організації, яка налагодила у Кам’янському роботу так званого "кол-центру". Співробітники закладу дурили іноземних громадян, переважно літніх жителів Держави Ізраїль. Загальна сума завданих збитків вже становить майже 1,7 мільйона гривень.

Спецоперацію із затримання зловмисників провели слідчі ГУНП в Дніпропетровській області спільно з оперативниками кримінальної поліції та СБУ за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури.

Поліграф, відеоспостереження та штучний інтелект

За даними слідства, організаторкою злочинного бізнесу виявилася 32-річна місцева мешканка. До справи вона залучила двох співорганізаторів та ще кількох виконавців — загалом до складу злочинної організації входило щонайменше 9 осіб.

Усередині "кол-центру" панувала сувора конспірація та дисципліна. Співробітників відбирали ретельно: кожен учасник обов’язково проходив перевірку на поліграфі (детекторі брехні), а за їхньою щоденною роботою здійснювався постійний відеоконтроль.

Для обману іноземців аферисти використовували заздалегідь придбані бази даних, підготовлені сценарії розмов, спеціальне програмне забезпечення та навіть технології штучного інтелекту.

Схеми обману: від "розумних дверей" до таксистів-кур’єрів

Шахраї діли за кількома продуманими сценаріями.

Технологічна пастка. Птерпілим надсилали посилання нібито для встановлення мобільного застосунку, який дозволяє віддалено відкривати вхідні двері до будинку. Як тільки людина переходила за посиланням, аферисти отримували повний віддалений доступ до її смартфона та онлайн-банкінгу, після чого списували всі заощадження.

Псевдосоцслужби. Представники "кол-центру" телефонували літнім людям, представляючись працівниками соціальних служб чи банків, і переконували передати готівку на "тимчасове безпечне зберігання". Щоб забрати гроші, до потерпілих направляли всліпу задіяних таксистів, які й доставляли готівку за вказаними адресами.

Викрадені кошти зловмисники одразу переводили у криптовалюту, після чого обготівковували їх через так званих "дропів". Наразі встановлено щонайменше п’ятьох потерпілих, а сума доведених збитків сягає майже 1,7 млн грн.

Обшуки та затримання

Днями правоохоронці провели понад 30 масштабних обшуків у приміщенні "кол-центру" в Кам’янському, а також за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях на території Дніпропетровщини та Києва.

Під час слідчих дій вилучено великий обсяг речових доказів:

• готівку в різній валюті — понад 1,6 млн гривень, близько 76 тисяч доларів США та 30 тисяч євро;
• 4 автомобілі;
• комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

Наразі дев’ятьом затриманим учасникам злочинної організації (включаючи організаторку) повідомлено про підозру за ч. 1, 2 ст. 255 (створення та участь у злочинній організації) та ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Суд вирішує питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Місцеперебування ще одного фігуранта наразі встановлюється.

Слідчі дії тривають. Вилучену техніку аналізують, аби встановити остаточну кількість потерпілих та повний розмір завданих збитків.