Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины раскрыли масштабную финансовую махинацию, центром которой стал город Днепр. Группа злоумышленников организовала сложную схему легализации теневых средств и уклонения от уплаты налогов, используя в качестве инструмента талоны на топливо.

По данным следствия, преступная группа начала свою деятельность еще в 2023 году. Механизм обогащения базировался на перепродаже энергоносителей вне официального учета. Организаторы закупали значительные объемы талонов на бензин и дизельное топливо у ведущих производителей и дистрибьюторов. В дальнейшем эти талоны реализовывали за наличные, однако ни одна из этих операций не фиксировалась в налоговой отчетности.

Для легализации доходов и создания видимости законной деятельности участники схемы использовали фиктивный документооборот. Они оформляли поддельные бумаги на закупку топлива для нужд сторонних предприятий, работающих в сферах строительства, сельского хозяйства и клининга. Это позволяло реальному сектору экономики отражать в своих реестрах несуществующие расходы, искусственно занижая налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость.

Масштабы теневого бизнеса оказались впечатляющими. По предварительным оценкам правоохранителей, общий объем незаконных операций превысил 218 миллионов гривен. В результате таких действий государственный бюджет понес прямые убытки на сумму более 34,7 миллиона гривен в виде недополученных налогов.

Точку в работе конвертационного центра поставила серия санкционированных обысков. В офисных помещениях и по местам проживания фигурантов дела детективы изъяли вещественные доказательства, подтверждающие незаконную активность. В частности, были найдены талоны на топливо общим объемом более 70 тысяч литров, наличные в разных валютах на сумму около полутора миллионов гривен, а также банковские карты, черновые записи и весь массив финансово-хозяйственной документации.

На сегодняшний день расследование продолжается. Главной задачей детективов является установление полного перечня предприятий, которые пользовались услугами "теневиков" для минимизации своих налогов. Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская областная прокуратура, а правоохранители продолжают собирать доказательную базу для привлечения всех виновных к ответственности.