Ритейлер, который в последние годы активно расширяет свое присутствие в Каменском, оказался в центре громкого скандала. Детективы по вопросам экономической безопасности провели масштабные обыски, вскрыв схему "дробления бизнеса", из-за которой государственный бюджет недополучил миллионы гривен.

3,5 тысячи ФЛП обслуживали одну сеть

По данным следствия, компания, насчитывающая более 400 торговых точек в семи областях Украины (в том числе и в Днепропетровской), годами избегала уплаты налогов в полном объеме. Для этого ритейлер привлек более 3500 подставных предпринимателей (ФЛП).

Схема работала следующим образом:

• Фиктивные предприниматели. Статус ФЛП оформляли на рядовых сотрудников, студентов и даже пенсионеров. Фактически эти люди исполняли обязанности наемных работников, однако по бумагам проводили торговые операции как независимые бизнесмены.

• "Теневой" офис. Специально нанятые кураторы вели двойную бухгалтерию, выплачивали зарплаты "в конвертах" и тщательно следили, чтобы оборот каждого ФЛП не превышал установленные законом лимиты для упрощенной системы налогообложения.

Почему это важно?

Такое распределение бизнеса позволяло огромной корпорации работать по правилам малого бизнеса. В результате бюджет недополучил колоссальные суммы, которые должны были поступить от деятельности крупного юридического лица.

Результаты обысков

Правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, банковские карты, компьютерную технику и значительные суммы неучтенной наличности. Доказательства подтверждают, что деятельность группы лиц была четко скоординированной и направленной на сокрытие реальных доходов.

На данный момент досудебное расследование продолжается. Несмотря на следственные действия, магазины сети, известной каменчанам как "Маркетопт", продолжают работать, однако финансовые махинации руководства теперь находятся под пристальным контролем прокуратуры.