Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) при поддержке Национального банка выявили деятельность организованной группы, управлявшей нелегальными процессинговыми центрами в нескольких городах — Киеве, Харькове, Одессе, Житомире, Кременчуге и Кривом Роге. Эти офисы ежедневно обрабатывали безналичные операции на сумму до 5 миллионов гривен через банковские счета так называемых дропов. Схема заключалась в автоматизированном пополнении игровых счетов онлайн-казино и легализации доходов от азартных игр.

Следствие установило, что злоумышленники использовали дропов — физических лиц, которые за вознаграждение предоставляли свои данные для создания счетов, а также около 4 тысяч человек, чьи счета эксплуатировались без их ведома. Средства переводились через P2P-платформы, приобреталась криптовалюта USDT или отправлялись на подконтрольных ФЛП. Для сокрытия операций применялись VPN, мессенджеры и удаленный доступ — с одного устройства могли управлять 450 счетами одновременно.

Во время обысков в офисах и жилищах фигурантов были изъяты сотни гаджетов, тысячи SIM-карт и банковских карт.

• Расследование ведется по трем статьям Уголовного кодекса:
  ч. 2 ст. 203-2 "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей";
•  ч. 3 ст. 212 "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)";
•  ч. 3 ст. 209 "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".