Как установили оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно с прокуратурой, семейная пара обратилась к владельцу обменного пункта. Он обещал им помочь с переводом денежных средств за границу и даже определил двух человек, которые будут заниматься этим вопросом.

Однако со временем, получив от потерпевших деньги, начали затягивать процесс проведения финансовой операции. Объясняли это вымышленными трудностями, возникшими при переводе. На самом деле никаких процессов не происходило, злоумышленники таким образом пытались отвести от себя подозрение касательно их истинных намерений – присвоить 800 тысяч долларов США.

В рамках уголовного производства стражи порядка провели более 20 обысков на территории Одесской, Днепропетровской и Львовской областей по местам жительства фигурантов и в пунктах обмена валют. Изъяли компьютерную технику, телефоны, деньги, черновую документацию и записи.

На основании полученных доказательств владельцу сети пунктов обмена валют и двум его сообщникам сообщили о подозрении. Им инкриминируют мошенничество, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Также проводятся дальнейшие мероприятия по установлению лиц, которые могут быть причастны к мошеннической схеме.

За совершенное фигурантам может грозить от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Присоединяйтесь, читайте и смотрите новости МИС ТВ на ресурсах:  YouTube,  Facebook,  Instagram,  Telegram