• незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200);
• завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191);
• легализация средств, полученных преступным путём (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209).

В рамках досудебного расследования установлено, что в период с 2013 по 2014 год подозреваемый создал организованную группу, в состав которой вошли сотрудники банка, в котором он был учредителем и акционером.

Чтобы завладеть средствами банка, члены группы искусственно создали видимость внесения денег от имени Коломойского в кассу банковского учреждения в размере более 5,8 млрд. грн.

В дальнейшем они подделали документы по инкассированию наличных денег в адрес одного из отделений банка. В то время как фактически средства в банк вообще не поступали.

Аналитики БЭБ установили, что безналичные средства, которые, по сути, были активами банка, были перечислены на другой счет Коломойского и счета подконтрольных ему юридических лиц.

Таким образом, организованная группа завладела активами банка на сумму свыше 5,8 млрд грн.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение – Служба Безопасности Украины.

Напомним, ранее детективы Бюро экономической безопасности совместно с СБУ объявили о подозрении Игорю Коломойскому в совершении преступлений, предусмотренных ст.190 и 209 Уголовного кодекса Украины.

Присоединяйтесь, читайте и смотрите новости МИС ТВ на ресурсах: YouTube,  Facebook,  Instagram,  Telegram