В течение года фигурант создавал фальшивые сайты, на которых публиковал информацию и фотографии товаров, которые якобы продавались. После того как покупатели перечисляли деньги, он не отправлял товар и прекращал всякую связь с ними.

По результатам совместной работы следователей Криворожского районного управления полиции и киберполиции удалось выяснить, что к преступлениям причастен 38-летний мужчина, ранее осужденный за имущественные преступления. В результате его деятельности пострадали 71 гражданин, а общая сумма ущерба составила 2 миллиона гривен.

11 февраля следователи, согласовав свои действия с Криворожской центральной окружной прокуратурой, сообщили мужчине о подозрении в мошенничестве (ст. 190 ч. 2 Уголовного кодекса Украины). 20 февраля дело передали в суд.