Для общения с потенциальными вкладчиками аферисты создали call-центры на территории Украины и Грузии. Там работали несколько сот человек. Фигуранты подбирали операторов со знанием иностранных языков и учили их использовать методы социальной инженерии при общении с клиентами. Аферисты убеждали граждан делать значительные инвестиции.

Кроме того, для осуществления финансовых операций жертв убеждали установить специальное программное обеспечение. Таким образом мошенники получали удаленный доступ к компьютерам пострадавших и выводили их сбережения на подконтрольные счета. Жертвами становились преимущественно швейцарские и германские инвесторы.

Оперативники Департамента киберполиции и следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с коллегами из Евроюста и Европола с привлечением правоохранителей Грузии, Германии и Швейцарии провели многоуровневую международную операцию по обезвреживанию транснациональной преступной группировки.

В рамках совместного расследования с правоохранительными органами Швейцарской Конфедерации проведены массовые обыски на территории Украины и Грузии. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, наличные деньги и документация. Одновременно с этим на территории ЕС заморожены активы организаторов преступной группировки более чем в 20 странах.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Также швейцарские правоохранители расследуют уголовное производство по ст. 147 (Мошенничество) и ст. 305 (отмывание денег, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Швейцарской Конфедерации.

Продолжаются следственные действия ля установления всех потерпевших, окончательной суммы нанесенного ущерба и других сообщников фигурантов.

По информации Киберполиции Украины