25 февраля при координации Офиса Генерального прокурора в Днепропетровской области был проведен комплекс масштабных мероприятий, направленных на прекращение деятельности разветвленной сети незаконных колл-центров. В ходе 27 санкционированных обысков правоохранители разоблачили офисы, рассчитанные на более чем 1500 рабочих мест. По данным следствия, персонал этих структур ежедневно совершал около 100 звонков каждой потенциальной жертве, применяя методы психологического давления для реализации кибермошеннических схем.

Злоумышленники маскировали противоправную деятельность под работу международных инвестиционных компаний и брокерских платформ. Обещая гражданам гарантированный и быстрый заработок, мошенники убеждали их перечислять значительные средства якобы для участия в инвестиционных проектах. Для введения потерпевших в заблуждение использовались подставные цифровые ресурсы, на которых демонстрировался фиктивный рост активов и начислялись виртуальные прибыли. На самом же деле все финансовые ресурсы мгновенно перечислялись на подконтрольные организаторам банковские счета.

Жертвами схем "быстрых инвестиций" стали сотни граждан Украины, а также жители стран Европы и Азии. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 1500 единиц компьютерной техники, почти 500 мобильных телефонов, серверное оборудование и другие вещественные доказательства преступной деятельности. В настоящее время продолжается досудебное расследование, направленное на установление полного круга организаторов и участников этой транснациональной преступной схемы.