Национальный банк Украины опроверг информацию, которую в последнее время распространяют СМИ и социальные сети. Касается она сообщения, что НБУ будет собирать данные обо всех платежах физических лиц.

Для усиления надзора Национальный банк с декабря 2022 года на периодической основе получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно по субъектам хозяйственной деятельности, предоставляющих платежные услуги – юридические лица, пользующиеся услугами банков из электронной коммерции.

На днях НБУ направил банкам письмо-напоминание, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах.

В письме НБУ (№ 25-0005/38228), которое вызвало резонанс, речь не идет о физических лицах. Запрашиваемая информация не предполагает сбора информации, персональных данных физических лиц.

Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.

Так, анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса.

Национальный банк продолжает осуществление проверок ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.

Указанные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2 млрд 378 млн грн, в то же время за весь 2022 год – только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступили в декабре – то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год – только 205 млн грн.

Присоединяйтесь, читайте и смотрите новости МИС ТВ на  ресурсах:  YouTube,  Facebook,  Instagram,  Telegram