Днепропетровская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бенефициарного владельца предприятия из Луганска. Мужчину обвиняют в пособничестве государству-агрессору, ведении бизнеса во взаимодействии с оккупационными властями и финансировании действий, направленных на изменение государственных границ Украины (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).

Как установило следствие, после событий 2014 года предприниматель переехал на подконтрольную Украине территорию, однако сохранил полный контроль над своими активами в Луганске и руководил ими дистанционно через доверенное лицо.

В 2023 году по указанию фигуранта компанию переоформили по законодательству рф, после чего ее помещения сдали в аренду так называемому "пенсионному фонду лнр". Ежемесячная арендная плата составляла около 300 тыс. рублей. В общей сложности, начиная с 2024 года, бизнес принес владельцу более 6 млн рублей дохода, а уплата налогов с этих доходов способствовала наполнению бюджета оккупационной администрации.

В мае 2026 года правоохранители задержали подозреваемого в Днепре. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога.