Правоохранители Днепропетровщины прекратили деятельность преступной организации, которая наладила в Каменском работу так называемого "колл-центра". Сотрудники заведения обманывали иностранных граждан, преимущественно пожилых жителей Государства Израиль. Общая сумма причиненного ущерба уже составляет почти 1,7 миллиона гривен.

Спецоперацию по задержанию злоумышленников провели следователи ГУНП в Днепропетровской области совместно с оперативниками уголовной полиции и СБУ под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Полиграф, видеонаблюдение и искусственный интеллект

По данным следствия, организатором преступного бизнеса оказалась 32-летняя местная жительница. К делу она привлекла двух соорганизаторов и еще нескольких исполнителей — всего в состав преступной организации входило не менее 9 человек.

Внутри "колл-центра" царила строгая конспирация и дисциплина. Сотрудников отбирали тщательно: каждый участник обязательно проходил проверку на полиграфе (детекторе лжи), а за их ежедневной работой осуществлялся постоянный видеоконтроль.

Для обмана иностранцев аферисты использовали заранее приобретенные базы данных, подготовленные сценарии разговоров, специальное программное обеспечение и даже технологии искусственного интеллекта.

Схемы обмана: от "умных дверей" до таксистов-курьеров

Мошенники действовали по нескольким продуманным сценариям

Технологическая ловушка. Потерпевшим отправляли ссылку якобы для установки мобильного приложения, позволяющего удаленно открывать входную дверь в дом. Как только человек переходил по ссылке, аферисты получали полный удаленный доступ к его смартфону и онлайн-банкингу, после чего списывали все сбережения.

Псевдосоцслужбы. Представители "колл-центра" звонили пожилым людям, представляясь сотрудниками социальных служб или банков, и убеждали передать наличные на "временное безопасное хранение". Чтобы забрать деньги, к потерпевшим направляли вслепую задействованных таксистов, которые и доставляли наличные по указанным адресам.

Выхищенные средства злоумышленники сразу переводили в криптовалюту, после чего обналичивали их через так называемых "дропов". В настоящее время установлено не менее пяти потерпевших, а сумма доказанного ущерба достигает почти 1,7 млн грн.

Обыски и задержания

На днях правоохранители провели более 30 масштабных обысков в помещении "колл-центра" в Каменском, а также по местам жительства фигурантов и в их автомобилях на территории Днепропетровщины и Киева.

В ходе следственных действий изъят большой объем вещественных доказательств:

• наличные в разной валюте — более 1,6 млн гривен, около 76 тысяч долларов США и 30 тысяч евро;
• 4 автомобиля;
• компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

В настоящее время девяти задержанным участникам преступной организации (включая организатора) сообщено о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации) и ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Суд решает вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается.

Следственные действия продолжаются. Изъятую технику анализируют, чтобы установить окончательное количество потерпевших и полный размер причиненного ущерба.