Под видом инвестирования в казино выманивали деньги: раскрыта очередная схема мошенничества

Сотрудники управления противодействия киберпреступлениям в Киеве Департамента киберполиции установили, что мошенники размещали рекламу в соцсетях и Telegram-каналах и через специальный вебсайт, где обещали получение сверхвысоких доходов от инвестиций в казино. Злоумышленники убеждали граждан перечислять деньги через платежную систему на подконтрольные банковские карты. Однако более сотни вкладчиков обещанных выплат так и не дождались.

Разрабатывал планы совершения преступлений, в том числе новые способы привлечения "инвесторов", а также занимался получением банковских карт так называемых дропов для дальнейшего вывода денег 19-летний лидер преступной группировки. Он и распределял полученную прибыль между участниками группы.

Для общения онлайн с потерпевшими и администрирования собственных Telegram-каналов организатор привлек еще четырех жителей столицы, один из которых был несовершеннолетним!

Совместно со следователями Оболонского управления полиции Киева и силовой поддержки полиции особого назначения столицы проведено 10 обысков. По результатам изъяты два автомобиля, более сотни банковских карт, мобильные телефоны, ноутбуки, планшеты, почти две сотни SIM-карт, наличные деньги в разных валютах (220 тыс. грн, 42 тыс. долларов США) и черновые записи.

Следователи объявили о подозрении всем участникам организованной преступной группы по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), а организатору – еще и по ст. 304 (Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Основному фигуранту и одному из его сообщников избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, трем исполнителям – круглосуточный домашний арест.

За содеянное им "светит" до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По материалам Департамента киберполиции Национальной полиции Украины.

Присоединяйтесь, читайте и смотрите новости МИС ТВ на ресурсах: YouTube,  Facebook,  Instagram,  Telegram