Махинации с криптовалютой: киберполицейские задержали членов преступной организации

Столичные киберполицейские совместно со следователями следственного отдела Дарницкого УП ГУНП в Киеве под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры г. Киева обнаружили и прекратили деятельность преступной организации, участники которой мошенническим образом завладевали средствами граждан.

Организовали противоправную деятельность два жителя Киевской области, которые привлекли к противоправной деятельности еще семерых жителей Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей. Большинство фигурантов были знакомы между собой еще с детства.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые по телеграммам-каналы распространяли объявления о заработке на криптовалюте и в дальнейшем вели переписки с потенциальными жертвами.

Для этого на территории Киевской области злоумышленники обустроили деятельность двух call-центров. Операторы убеждали потерпевших перечислить собственные виртуальные активы на заранее созданные злоумышленниками криптогаманцы.

Чтобы войти в доверие к гражданам и привлечь их к перечислению более значительных сумм, злоумышленники сначала возвращали "инвестиции" с небольшим избытком, однако в дальнейшем присваивали сбережения и переставали выходить на связь.

Полицейские совместно с работниками оперативной службы, при силовой поддержке спецподразделения ППОП №1 ГУНП в Киеве, ТОР провели 28 обысков по адресам проживания и в автомобилях фигурантов. Изъяты десятки мобильных телефонов, компьютерная техника, 36 банковских карт, почти две сотни сим-карт мобильных операторов, более 54 тысяч долларов. А также два автомобиля, рыночная стоимость каждого из которых может составить 20-25 тысяч долларов. Ходатайство по аресту денежных средств и транспортных средств направлено на рассмотрение суда.

Девять злоумышленников следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи объявили фигурантам о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание, руководство, участие в преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. В отношении четырех из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще пять подозреваемых суд помещен под домашний арест. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Полный круг пострадавших людей и общая сумма нанесенного ущерба устанавливаются.