Оперативники киберполиции Киева и следователи следственного управления ГУНП в городе Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры совместно с Управлением расследований "Центр" Национального инспектората расследований Республики Молдова разоблачили организованную группу злоумышленников, с 2023 года обманывавших украинских военнослужащих несуществующих автомобилей и дронов для ВСУ.
Офисом Генерального прокурора и Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и по особым делам Республики Молдова была создана совместная следственная группа.
Правоохранители установили, что в совершении преступлений причастны лица в возрасте от 17 до 46 лет. С началом полномасштабного вторжения России в Украину восемь фигурантов, проживавших на территории Одесской области, переехали в Республику Молдова, откуда начали реализовывать мошеннические схемы.
Организовал преступную деятельность 34-летний уроженец России, распределивший между сообщниками обязанности по поставке на территорию Молдовы сим-карт украинских мобильных операторов, создание фейковых объявлений на популярных маркетплейсах и рекламную кампанию для продвижения своих "услуг" в интернете.
Злоумышленники размещали объявления о продаже автомобилей для ВСУ по привлекательным ценам. С потенциальными покупателями фигуранты общались в одном из мессенджеров и договаривались о подписке за крепостную машину из-за границы или приобретение дронов.
Злоумышленники потребовали от потерпевших документально подтвердить свою принадлежность к ВСУ или волонтерской деятельности. Далее, получив от них средства, аферисты насмехались над потерпевшими, высказывали лозунги в поддержку России, удаляли переписку и блокировали заказчиков, не выполняя обязательств.
Фигуранты снимали деньги в банкоматах Республики Молдова или использовали их при онлайн-расчетах. Легализация средств производилась путем приобретения транспортных средств премиум-класса и золотых изделий.
Полицейские в рамках международного сотрудничества провели 23 обыска на территории Республики Молдова и 13 в Одесской и Днепропетровской областях по адресам проживания и транспортных средств фигурантов.
Изъяты деньги в сумме около 250 тысяч гривен, 61 тысяча долларов, 20 транспортных средств премиум класса, около 5 кг золотых изделий, мобильные телефоны, более 80 карт банков Молдовы, Украины и России, оружие, черновые записи, компьютерную технику.
Полицейские задержали 8 членов преступной группы на территории Молдовы. Фигурантам и их сообщнику объявлены подозрения по ч. 6 ст. 190 Уголовного кодекса Республики Молдова . Решением суда задержанные взяты под стражу.
Украинские правоохранители расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного Кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению сообщников фигурантов.
Департамент киберполиции
Национальной полиции Украины