Нацполиция завершила досудебное расследование в отношении преступной группы, которая незаконно добывала каолин на месторождении в Днепропетровской области. Нарушители продолжили добычу после приостановки действия специальных разрешений, причинив государству убытки на более чем 408 млн гривен.

Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи установили, что к схеме причастны руководители аффилированных компаний, в том числе зарегистрированных на Кипре. Злоумышленники добыли и реализовали почти 345 тыс. тонн каолина, который используется в производстве керамики, бумаги, косметики как в Украине, так и за рубежом, включая Россию.

Обвиняемые направляли полученные средства на развитие собственного бизнеса (280 млн грн), а также на покупку недвижимости и автомобилей. Четырем участникам группы инкриминируют нарушение правил пользования недрами и легализацию преступных доходов по ст. 209 и ст. 240 УК Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Обвинительный акт направлен в суд, а на имущество стоимостью 10 млн грн наложен арест.