В Днепропетровской области правоохранители пресекли дерзкую финансовую схему, в которой были замешаны лица, обязанные гарантировать безопасность средств и законность процедур. Под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачена преступная группа, участники которой "почистили" депозиты клиентов одного из банков на сумму более 50 миллионов гривен.

Механизм преступной схемы

Организация процесса была продумана до мелочей. Ключевую роль играла директор отделения банка в Днепре: она передавала сообщникам конфиденциальную информацию о счетах состоятельных клиентов. Далее в игру вступали двое частных исполнителей.

Используя поддельные судебные решения и фиктивные надписи нотариусов, злоумышленники создавали иллюзию существующих долгов у вкладчиков. На основании этих фальшивок они открывали исполнительные производства и принудительно списывали реальные деньги с депозитов на счета подставных лиц. Поиском "доверенных лиц" и переводом украденных миллионов в наличные занимался четвертый участник группы.

Финал "деятельности" и последствия

Следствие установило, что за два года дельцы успели реализовать 11 таких эпизодов. В ходе санкционированных обысков по местам проживания подозреваемых правоохранители изъяли оригиналы поддельных документов и компьютерную технику, подтверждающую противоправную деятельность.

На данный момент всем четверым фигурантам сообщено о подозрении. Им инкриминируют мошенничество в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения, а исполнителям — дополнительно служебный подлог и несанкционированные действия с информацией. Досудебное расследование продолжается при оперативном сопровождении киберполиции.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.