На Дніпропетровщині правоохоронці зупинили зухвалу фінансову аферу, до якої були причетні особи, що мали б гарантувати безпеку коштів та законність процедур. За процесуального керівництва обласної прокуратури викрито злочинну групу, учасники якої "почистили" депозити клієнтів одного з банків на суму понад 50 мільйонів гривень.

Механізм злочинної схеми

Організація процесу була продумана до дрібниць. Ключову роль відігравала директорка відділення банку у Дніпрі: вона передавала спільникам конфіденційну інформацію про рахунки заможних клієнтів. Далі у гру вступали двоє приватних виконавців.

Використовуючи підроблені судові рішення та фіктивні написи нотаріусів, зловмисники створювали ілюзію існуючих боргів у вкладників. На підставі цих фальшивок вони відкривали виконавчі провадження та примусово списували реальні гроші з депозитів на рахунки підставних осіб. Пошуком "довірених осіб" та переведенням вкрадених мільйонів у готівку займався четвертий учасник групи.

Фінал "діяльності" та наслідки

Слідство встановило, що за два роки ділки встигли реалізувати 11 таких епізодів. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання підозрюваних правоохоронці вилучили оригінали підроблених документів та комп’ютерну техніку, що підтверджує протиправну діяльність.

Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану, а виконавцям — ще й службове підроблення та несанкціоновані дії з інформацією. Досудове розслідування триває за оперативного супроводу кіберполіції.