У ході масштабної спецоперації правоохоронців у Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної та окружних прокуратур припинено діяльність 31 шахрайського кол-центру, які функціонували на території Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Кам’янського та Самара. Серед потерпілих від діяльності цих шахрайських установ – громадяни України, зокрема, військовослужбовці, а також іноземці.

Частина з викритих кол-центрів діяла під виглядом брокерських компаній і псевдофінансових платформ. "Оператори" цих кол-центрів схиляли громадян інвестувати кошти у криптовалюту та обіцяли прибутки від торгівлі на біржі.

Інші учасники шахрайської схеми під час телефонних розмов представлялися співробітниками банків або державних установ і в ході розмови з потерпілими отримували конфіденційну інформацію та списували кошти з їх банківських рахунків.

Отримані незаконним шляхом кошти надалі перераховувалися на підставні рахунки і банківські картки, після чого — обготівковувалися через підконтрольних осіб.

У ході обшуків правоохоронцями вилучено понад 2000 одиниць техніки (монітори, системні блоки, моноблоки, ноутбуки), які забезпечували діяльність майже 1000 осіб, мобільні телефонів з SIM картками операторів мобільного зв’язку України і країн Європи, чорнові записи – так звані "скрипти", готівку, підроблені посвідчення та інші речові докази. Наразі прокурорами готується клопотання щодо арешту вказаного майна.

Досудове розслідування триває у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до функціонування шахрайської мережі, та ідентифікуються потерпілі.