В ходе масштабной спецоперации правоохранителей в Днепропетровской области, под процессуальным руководством Днепропетровской областной и окружных прокуратур прекращена деятельность 31 мошеннического колл-центра, которые функционировали на территории Днепра, Кривого Рога, Никополя, Каменского и Самара. Среди пострадавших от деятельности этих мошеннических учреждений – граждане Украины, в частности, военнослужащие, а также иностранцы.

Часть из разоблаченных колл-центров действовала под видом брокерских компаний и псевдофинансовых платформ. "Операторы" этих колл-центров склоняли граждан инвестировать средства в криптовалюту и обещали прибыль от торговли на бирже.

Другие участники мошеннической схемы во время телефонных разговоров представлялись сотрудниками банков или государственных учреждений и в ходе разговора с потерпевшими получали конфиденциальную информацию и списывали средства с их банковских счетов.

Полученные незаконным путем средства в дальнейшем перечислялись на подставные счета и банковские карты, после чего — обналичивались через подконтрольных лиц.

В ходе обысков правоохранителями изъято более 2000 единиц техники (мониторы, системные блоки, моноблоки, ноутбуки), которые обеспечивали деятельность почти 1000 человек, мобильные телефоны с SIM-картами операторов мобильной связи Украины и стран Европы, черновые записи — так называемые "скрипты", наличные деньги, поддельные удостоверения и другие вещественные доказательства. В настоящее время прокурорами готовится ходатайство об аресте указанного имущества.

Досудебное расследование продолжается в уголовном производстве по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Устанавливается полный круг лиц, причастных к функционированию мошеннической сети, и идентифицируются потерпевшие.