Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування масштабної справи щодо колишньої очільниці Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області та чотирьох її підлеглих. Обвинувальний акт вже скеровано до суду прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що у 2020–2023 роках екскерівниця організувала злочинну організацію, до якої залучила довірених співробітників структурних підрозділів. Завдяки цій схемі ризикові підприємства отримували можливість постачати товари, уникаючи сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Для легалізації цих оборудок очільниця видала наказ про створення так званої “аналітичної групи”, що дозволило їй повністю контролювати моніторинг податкових накладних та відбирати “клієнтів”.

Лише “допомога” одному підприємству завдала бюджету держави збитків, які перевищують 56 млн гривень. Усіх фігурантів обвинувачують у створенні та участі у злочинній організації, а також у зловживанні службовим становищем із тяжкими наслідками (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України).

З метою відшкодування збитків накладено арешт на майно обвинувачених (квартири, будинки, паркомісця). За скоєне їм загрожує позбавлення волі до 13 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у листопаді 2024 року працівники ДБР затримали та повідомили про підозру колишнім керівникам Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які завдали державі збитків щонайменше на понад 56 мільйонів гривень. Чотирьох осіб ДБР затримало в різних містах України, а от одна з фігуранток намагалася залишити територію України.

В ході оперативних заходів ДБР блокувало спробу втечі та затримало посадовицю на території одного з контрольно-пропускних пунктів на заході країни.

Примітка: Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.