Работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении бывшей главы Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области и четырех ее подчиненных. Обвинительный акт уже направлен в суд прокурорами Днепропетровской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в 2020–2023 годах экс-руководитель организовала преступную организацию, в которую вовлекла доверенных сотрудников структурных подразделений. Благодаря этой схеме рисковым предприятиям предоставлялась возможность поставлять товары, избегая уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Для придания сделкам "официального" вида руководительница издала приказ о создании так называемой "аналитической группы", что позволило ей полностью контролировать мониторинг налоговых накладных и отбирать "клиентов".

Только "помощь" одному предприятию нанесла бюджету государства ущерб, превышающий 56 млн гривен. Все фигуранты обвиняются в создании и участии в преступной организации, а также в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

С целью возмещения причиненного ущерба арестованы квартиры, частные дома и паркоместа обвиняемых. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 13 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в ноябре 2024 года работники ГБР задержали и сообщили о подозрении бывшим руководителям Государственной налоговой службы в Днепропетровской области, которые нанесли государству ущерб минимум на более 56 миллионов гривен. Четырех человек ГБР задержало в разных городах Украины, а одна из фигуранток пыталась покинуть территорию страны.

В ходе оперативных мероприятий ГБР блокировало попытку побега и задержало чиновницу на территории одного из контрольно-пропускных пунктов на западе страны.

Примечание: В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.