• UA
  • RU
  • СБУ викрила шахраїв, які ошукували клієнтів державного банку

    30 Жовтня, 2023

    Співробітники СБУ заблокували шахрайську схему заволодіння коштами власників карткових рахунків одного з провідних державних банків за допомогою фішингових посилань.

    Незаконну оборудку організував вимушений переселенець з Донецької області з кримінальним минулим. Ідею «ділку» підказав колишній співкамерник, з яким той відбував покарання на тимчасово окупованій території  України. До шахрайської схеми він залучив ще трьох спільників.

    СБУ викрила фішингову схему ошукування клієнтів державного банку

    Зловмисник створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернень клієнтів одного з відомих державних банків країни.

    Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналогу чат-боту. Таким чином шахрай отримував доступ до особистої фінансової інформації клієнтів.

    СБУ викрила фішингову схему ошукування клієнтів державного банку

    Маючи всю необхідну інформацію про картковий рахунок жертви, він через так званих «дропів» (осіб, що надають послуги користування їх фінансовими рахунками) виводив грошові кошти на власні банківські картки.

    За наявною інформацією, за час існування шахрайської схеми жертвами стали майже сто осіб. Серед ошуканих клієнтів виявилися військовослужбовці та співробітники правоохоронних органів.

    СБУ викрила фішингову схему ошукування клієнтів державного банку

    Під час слідчих дій правоохоронці вилучили банківські картки, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

    Наразі в рамках кримінального провадження фігуранту повідомлено про підозру за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України (редакція до 11.08.2023 року). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

    За матеріалами управління СБУ в Дніпропетровській області

    Долучайтеся, читайте та дивіться новини МІС ТБ на ресурсах: YouTube Facebook Instagram Telegram

    Це може вас зацікавити

    Матрацний рейс за 4 500 доларів: трохи не дістались Молдови двоє чоловіків із Дніпропетровщини

    Двоє мешканців Дніпропетровщини хотіли на надувному матраці потрапити до Молдови. Як повідомляє Прикордонна служба, двоє...

    На Дніпропетровщині судитимуть колишнього начальника ТЦК за фактом незаконного збагачення

    Ексначальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки звинувачують в умисному внесенні завідомо недостовірних відомостей...

    Золото українського степу: як на Дніпропетровщині розкопали відомий на весь світ артефакт

    Саме в цей день, археолог і поет Борис Мозолевський, розкопуючи курган Товста Могила на Дніпропетровщині,...

    Нічим дихати, людям не рекомендують виходити на вулицю: Кривий Ріг накрила хмара їдкого диму

    Сьогодні зранку сталася аварія на Коксохімічному заводі у Кривому Розі, місто накрила хмара їдкого диму,...

    Місто Кам’янського району знайшло побратима в Німеччині

    Міський голова Верхньодніпровська Геннадій Лебідь та очільник міста Бохольт Томас Керхофф підписують угоду про партнерство...