Сотрудники СБУ заблокировали мошенническую схему завладения средствами владельцев карточных счетов одного из ведущих государственных банков с помощью фишинговых ссылок.

Незаконную схему организовал вынужденный переселенец из Донецкой области с криминальным прошлым. Идею «дельцу» подсказал бывший сокамерник, с которым тот отбывал наказание на временно оккупированной территории Украины. К мошеннической схеме он привлек еще троих подельников.

Злоумышленник создавал фейковые телеграмм-каналы, полностью копируя чат для обращений клиентов одного из известных государственных банков страны.

Клиенты обращались за помощью по финансовым вопросам в службу поддержки банка, используя фишинговую ссылку фейкового аналога чат-бота. Таким образом мошенник получал доступ к личной финансовой информации клиентов.

Имея всю необходимую информацию о карточном счете жертвы, он через так называемых «дропов» (лиц, предоставляющих услуги пользования их финансовыми счетами) выводил денежные средства на собственные банковские карты.

По имеющейся информации, за время существования мошеннической схемы ее жертвами стали около ста человек. Среди обманутых клиентов оказались военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

В ходе следственных действий правоохранители изъяли банковские карты, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства фигуранту сообщили о подозрении по ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса (редакция до 11.08.2023 года). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

По материалам управления СБУ в Днепропетровской области