Спільна слідча група правоохоронців України та Казахстану припинила діяльність масштабної злочинної організації у Дніпрі. Чотири місцеві жителі створили мережу офісів, що працювали в режимі суворої секретності: об’єкти перебували під цілодобовою охороною, відеоспостереженням, а персонал проходив перевірки на поліграфі.

Зловмисники використовували дві основні схеми обману: “Романтичний скам” та “Псевдовнвестиції”. У першому випадку аферисти входили в довіру до іноземців через соцмережі, імітували любовні стосунки та виманювали кошти під вигаданими приводами. Друга схема діяла наступним чином –  через мережу фальшивих криптобірж жертвам пропонували "вигідно вкластися" в цифрові активи. Отримуючи доступ до гаманців, шахраї миттєво виводили всі кошти на власні рахунки.

Географія злочинів охоплювала Україну, Казахстан та країни ЄС. Під час 40 обшуків правоохоронці вилучили 100 тисяч доларів готівкою, 10 автомобілів преміумкласу, зброю та комп’ютерну техніку. Восьми учасникам угруповання вже повідомлено про підозру (ст. 255 та ст. 185 КК України). Наразі суд вирішує питання про їх тримання під вартою без права внесення застави.