Совместная следственная группа правоохранителей Украины и Казахстана пресекла деятельность масштабной преступной организации в Днепре. Четверо местных жителей создали сеть офисов, работавших в режиме строгой секретности: объекты находились под круглосуточной охраной, видеонаблюдением, а персонал проходил проверки на полиграфе.

Злоумышленники использовали две основные схемы обмана.

• "Романтический скам": аферисты входили в доверие к иностранцам через соцсети, имитировали любовные отношения и выманивали деньги под вымышленными предлогами.
• Псевдоинвестиции: через сеть фальшивых криптобирж жертвам предлагали "выгодно вложиться" в цифровые активы. Получая доступ к кошелькам, мошенники мгновенно выводили все средства на свои счета.

География преступлений охватывала Украину, Казахстан и страны ЕС. В ходе 40 обысков правоохранители изъяли 100 тысяч долларов наличными, 10 автомобилей премиум-класса, оружие и компьютерную технику. Восьми участникам группировки уже сообщено о подозрении (ст. 255 и ст. 185 УК Украины). В данный момент суд решает вопрос об их содержании под стражей без права внесения залога.