Бюро економічної безпеки України заявило про викриття масштабної махінації з податками у відомій мережі магазинів вживаного одягу "Economclass". За версією слідства, реальні прибутки великого бізнесу маскували під виглядом діяльності сотень дрібних підприємців.

Торговельні точки цього бренду представлені по всій країні, зокрема мережа має велику популярність і серед жителів Кам’янського.

Як працювала фінансова схема

Слідчі встановили, що насправді магазини функціонували як єдина корпоративна структура із загальним менеджментом, логістикою та фінансовим контролем з єдиного центру. Проте юридично продажі проводилися через понад 530 підконтрольних ФОПів, які перебували на спрощеній системі оподаткування.

Коли окремі підприємці перетинали дозволений законом грошовий ліміт для "спрощенців", їх не переводили на загальну систему, де потрібно платити вищі податки. Замість цього оборот просто "перекидали" на інших підставних осіб, штучно утримуючи великий бізнес у пільгових умовах.

Масштаби збитків та обшуки

Аналітичні дані правоохоронців свідчать про таке:

• Тільки за 2023–2025 роки через 23 ключові ФОПи з цієї схеми здійснили фінансові операції на понад 231 млн грн.

• Попередньо розрахована сума несплаченого державі ПДВ складає більше ніж 38,6 млн грн.

• Детективи вже провели 23 обшуки у п’яти областях України (Хмельницькій, Вінницькій, Рівненській, Волинській та Київській).

Під час рейдів за місцями проживання фігурантів та в офісах координації мережі вилучили жорсткі диски та документацію щодо діяльності понад пів тисячі ФОПів за період 2024–2026 років. Ці докази, на думку слідства, підтверджують системне та умисне заниження податкових зобов’язань.

Наразі розслідування кримінального провадження триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Нагадуємо, що згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.