Бюро экономической безопасности Украины заявило о разоблачении масштабной махинации с налогами в известной сети магазинов подержанной одежды "Economclass". По версии следствия, реальные доходы крупного бизнеса маскировали под видом деятельности сотен мелких предпринимателей.

Торговые точки этого бренда представлены по всей стране, в частности, сеть пользуется большой популярностью и среди жителей Каменского.

Как работала финансовая схема

Следователи установили, что на самом деле магазины функционировали как единая корпоративная структура с общим менеджментом, логистикой и финансовым контролем из единого центра. Однако юридически продажи проводились через более чем 530 подконтрольных ФОПов (физических лиц-предпринимателей), находившихся на упрощенной системе налогообложения.

Когда отдельные предприниматели превышали разрешенный законом денежный лимит для "упрощенцев", их не переводили на общую систему, где необходимо платить более высокие налоги. Вместо этого оборот просто "перекидывали" на других подставных лиц, искусственно удерживая крупный бизнес в льготных условиях.

Масштабы убытков и обыски

Аналитические данные правоохранителей свидетельствуют о следующем:

• Только за 2023–2025 годы через 23 ключевых ФОПа из этой схемы провели финансовые операции более чем на 231 млн грн.

• Предварительно рассчитанная сумма неуплаченного государству НДС составляет более 38,6 млн грн.

• Детективы уже провели 23 обыска в пяти областях Украины (Хмельницкой, Винницкой, Ровненской, Волынской и Киевской).

В ходе рейдов по местам проживания фигурантов и в офисах координации сети изъяли жесткие диски и документацию касательно деятельности более полутысячи ФОПов за период 2024–2026 годов. Эти доказательства, по мнению следствия, подтверждают системное и умышленное занижение налоговых обязательств.

На данный момент расследование уголовного производства продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Напоминаем, что согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.