Правоохоронці Національної поліції України розкрили діяльність потужного конвертаційного центру, який забезпечував легалізацію майже 600 мільйонів гривень, призначених для ремонту та обслуговування військової техніки Збройних Сил України.

Як працювала злочинна схема

Злочинна схема діяла наступним чином:

• Приватне підприємство, що отримало державні оборонні контракти, переводило великі суми на рахунки фіктивних компаній.

• Ці операції маскувалися під законні платежі, але фактично були механізмом привласнення бюджетних грошей.

• Гроші з фіктивних рахунків швидко знімалися готівкою і поверталися “замовникам” за попередньо обумовлений відсоток.

Керівники фірм — колаборанти з "ДНР"

Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили, що:

• Керівниками підставних фірм виявилися особи, які з 2014 року проживають на тимчасово окупованих територіях ("ДНР") і відкрито підтримують російську агресію.

• Серед них — навіть особа, яка має відзнаку "Вчитель росії".

• Засновники цих фірм, нібито громадяни Польщі, виявилися вигаданими, що підтверджено компетентними органами Республіки Польща.

Аналітичний висновок Державної податкової служби підтвердив, що операції на суму близько 600 млн грн мають ознаки легалізації (відмивання) злочинних доходів.

Обшуки та підозри

У рамках розслідування було проведено понад 40 обшуків у Києві, Київській та Дніпропетровській областях. У ході слідчих дій вилучено:

• фінансову документацію;

• електронні докази та листування;

• три автомобілі преміум-класу.

Наразі трьом ключовим фігурантам — керівнику конвертцентру, координатору та бухгалтерці — оголошено про підозру за статтею 209 Кримінального кодексу України (Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Санкція статті передбачає покарання до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування для встановлення повного кола причетних осіб та обсягу збитків, завданих державі.