Правоохранительные органы Национальной полиции Украины раскрыли деятельность мощного конвертационного центра, который обеспечивал легализацию почти 600 миллионов гривен, предназначенных для ремонта и обслуживания военной техники Вооруженных Сил Украины.

Как работала преступная схема

Преступная схема действовала следующим образом:

• Частное предприятие, получившее государственные оборонные контракты, переводило крупные суммы на счета фиктивных компаний.

• Эти операции маскировались под законные платежи, но фактически являлись механизмом присвоения бюджетных денег.

• Деньги с фиктивных счетов быстро снимались наличными и возвращались "заказчикам" за заранее оговоренный процент.

Руководители фирм — коллаборанты из "ДНР"

Следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции установили, что:

• Руководителями подставных фирм оказались лица, которые с 2014 года проживают на временно оккупированных территориях ("ДНР") и открыто поддерживают российскую агрессию.

• Среди них — даже лицо, имеющее награду "Учитель России".

• Учредители этих фирм, якобы граждане Польши, оказались вымышленными, что подтверждено компетентными органами Республики Польша.

Аналитическое заключение Государственной налоговой службы подтвердило, что операции на сумму около 600 млн грн имеют признаки легализации (отмывания) преступных доходов.

Обыски и подозрения

В рамках расследования было проведено более 40 обысков в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. В ходе следственных действий изъято:

• финансовая документация;

• электронные доказательства и переписка;

• три автомобиля премиум-класса.

В настоящее время троим ключевым фигурантам — руководителю конвертцентра, координатору и бухгалтеру — объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 209 Уголовного кодекса Украины (Легализация доходов, полученных преступным путем). Санкция статьи предусматривает наказание до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Продолжается досудебное расследование для установления полного круга причастных лиц и объема ущерба, причиненного государству.