Національний банк України оштрафував банк Кредит Дніпро у січні 2025 року на 10 млн 51 тис. грн. Повідомляється, що фінансова установа порушила вимоги закону про запобігання легалізації держаних незаконним шляхом доходів та фінансування тероризму. Банк не перевіряв клієнтів та не притримувався ризикоорієнтованого підходу.

Додатково банк Кредит Дніпро оштрафували на 17 тис. грн за порушення закону про валюту та валютні операції — при поданні до НБУ статистичної звітності була допущена помилка. Також банк отримав письмове застереження регулятора щодо неналежного розроблення процедур для ефективного управління ризиками щодо легалізації доходів та фінансування тероризму.

Банк Кредит Дніпро, власником якого є Олександр Ярославський, на 1 грудня 2024 року знаходився на 20 місці за загальними активами серед 61 банку України. Фінустанова мала чистий прибуток у розмірі 360,57 млн грн.